Добавить новость
Разместить рекламу
 Каталог новостей   Бизнес и экономика   Финансы
Новость

Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов

Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора. Он уточнил, что Нацбанк занимается...

Смотрите также:

Главные новости мира и Украины за 28 ноября 2017 года...

Главные новости мира и Украины за 28 ноября 2017 года
Информационное агентство «Новости мира» предлагает вашему вниманию подборку главных новостей за 28 ноября 2017 года.
Депутаты предложили ввести уголовное наказание за отрицание Голодомора
Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте ВР.
Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов
Украинским банкам необходимо ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций. Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств. Об этом заявил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.
"Укртелекому" разрешили поднять тарифы для населения
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование... Читать новость...

Украина потратила 14% ВВП на преодоление банковского кризиса...

Украина потратила 14% ВВП на преодоление банковского кризисаПо данным Национального банка Украины, за три года страна потратила на преодоление банковского кризиса 14% ВВП. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на конференции Fitch Ratings.
ЧИТАЙТЕ: Курс гривны будет стабильным, – НБУ
"Прямые затраты Украины на преодоление банковского кризиса, начиная с 2014 года, составляли около 14% ВВП. Это достаточно мало", - уточнил он.
В то же время Сологуб утверждает, что проблемы в банковском секторе Украины стали следствием финансового кризиса 2008-2009 годов, с которым отечественные регуляторы так и не сумели справиться.

Напомним, Нацбанк не прогнозирует сильных колебаний курса гривны.
ЧИТАЙТЕ: Банки возьмутся за проверку происхождения средств своих клиентов

Источник: УНН... Читать новость...

Российские банки будут СМС-ками оповещать обо всех операциях...

Российские банки будут СМС-ками оповещать обо всех операциях по картам
С первого января 2014 года российские банки согласно принятому закону, будут обязаны сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые проводятся с их банковскими картами - покупками, снятием наличных или поступлением на их счета.
Происходить это будет с помощью смс-оповещения и по электронной почте. Но, если клиент не сообщил банку номер своего мобильного телефона, дело может дойти и до блокировки карты. Как предупреждают эксперты, клиентам российских банков, чтобы не создавать самим себе проблемы на новогодних каникулах, следует еще до первого января озаботиться и связаться со своими банками.
Помимо обязательного оповещения клиента об операциях с картой, российские банки с Нового года будут обязаны возвращать людям деньги, списанные с карт без согласия клиентов, а для этого также... Читать новость...

Банки могут обязать информировать клиентов обо всех операция...

Банки могут обязать информировать клиентов обо всех операциях с картами
Как заявил заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев, российские банки могут обязать информировать своих клиентов обо всех операциях, производимых по картам. Соответствующие поправки в статью закона о национальной платежной системе (НПС) Минфин предложит уже этой осенью.
"Множество вопросов возникает, которые, на мой взгляд, очень опасны. Есть определенный круг, который мы хотим посмотреть внимательно, показать юристам и выйти осенью с предложениями по пересмотру этой статьи", — заявил Алексей Моисеев.
Он также напомнил, что с первого января 2014 года в силу вступают требования девятой статьи закона о НПС, согласно которым банки должны будут в обязательном порядке уведомлять клиентов обо всех совершенных операциях по их картам, а также возмещать им... Читать новость...
Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира»